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2018-50 寶光股份第六屆董事會第二十一次會議決議公告

更新時間：2018-12-14 作者：寶光瀏覽次數：分享到：

2018-50 寶光股份第六屆董事會第二十一次會議決議公告

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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份編號：2018-50

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一次會議于2018年12月10日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年12月13日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事6人，實際出席董事6人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、審議通過《關于補選公司董事的提案》

經公司股東西藏鋒泓投資管理有限公司（持有公司4528.9萬股股份，占公司股份總數的19.20%。）（以下簡稱“西藏鋒泓”）提名，公司董事會提名委員會對董事候選人任職資格審核通過后，董事會同意提名鄒群先生為公司第六屆董事會董事候選人，候選董事任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。鄒群先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本提案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露的《關于補選董事的公告》（2018-51號公告）。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》

公司定于2019年1月2日（星期三）下午14:00在寶雞市召開公司2019年第一次臨時股東大會，提交本次股東大會審議的議案為：《關于補選公司董事的提案》。具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（2018-52號公告）。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權

上網公告附件:

獨立董事關于補選公司董事的獨立意見。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2018年12月14日

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