證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶光股份 編號(hào)：2018-41

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年10月18日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意擬改聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作，聘期一年。2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為人民幣50萬(wàn)元（稅后）。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明：

截至2017年度審計(jì)工作結(jié)束，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)為本公司提供了9年財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，6年內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。鑒于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，為保證審計(jì)工作的客觀(guān)性，根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議擬改聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作，聘期一年。2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為人民幣50萬(wàn)元（稅后）。

公司就變更審計(jì)機(jī)構(gòu)事宜通知了原審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所，且與其進(jìn)行了溝通，經(jīng)雙方友好協(xié)商，決定不再續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所自擔(dān)任本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中勤勉盡職，多年來(lái)一直為公司提供專(zhuān)業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù)，對(duì)此公司表示衷心感謝！

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備財(cái)政部和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的從業(yè)資格資質(zhì)，經(jīng)驗(yàn)豐富，執(zhí)業(yè)質(zhì)量高， 在國(guó)內(nèi)擁有眾多上市公司客戶(hù)。提供審計(jì)服務(wù)包括：法定審計(jì)、上市財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制審計(jì)以及并購(gòu)交易相關(guān)的審計(jì)服務(wù)等，是一家有良好社會(huì)聲譽(yù)和強(qiáng)大專(zhuān)業(yè)能力的大型綜合性會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

三、公司擬改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審議程序

（一）2018年8月15日，公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》，經(jīng)調(diào)研、比較、審查，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）符合公司的選聘要求，提議擬聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作，并同意將該提案提交公司董事會(huì)審議。

（二）2018年10月18日公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意擬改聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作，聘期一年。并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）公司擬改聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

四、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

審議該事項(xiàng)前公司獨(dú)立董事根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，認(rèn)真查閱了公司擬聘請(qǐng)的普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的基本情況。認(rèn)為公司擬聘任的普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券、 期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿(mǎn)足公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)及相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作要求。公司董事會(huì)審議該議案的程序合法有效。同意聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作，聘期一年，并同意將《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2018年10月19日